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工商時報【陳志賢、彭禎伶、王姿琳╱台北哪裡買報導】
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,由於帳戶及資金流向複雜,需要訊問的人員眾多,為加速釐清案情,且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可能性,承辦檢察官自昨(26)日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭,訊問兆豐銀高層及相關承辦人,同時迅速調閱資料比對,藉此加快偵查腳步。
檢方偵辦經濟犯罪,首開先例連日親赴銀行查案問證人,極為罕見,顯示兆豐銀洗錢疑雲,各界期望檢方儘速釐清案情,已帶給北檢沈重的壓力;北檢改弦易轍,主動出擊。
金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗錢規定,啟動為期2周的行政調查,並自昨起約詢兆豐銀相關人員,金管會主委丁克華表示,會「由下而上」逐步約詢,前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明,「如果他做得沒有錯,沒有問題,我們當然要還他一個清白」。
財政部政務次長蘇建榮昨則證實,兆豐銀遭紐約金融服務署(NYDFS)重罰新台幣57億元後,曾接獲蔡友才來電,表明目前已非兆豐金董事長,「沒身分」接受財政部約談。
北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來,已連續4天傳喚證人,並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案,還加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料,專案小組每晚都召開專案會議,研擬後續偵查進度及步驟。
由於兆豐銀洗錢疑雲,引發各界關注,北檢25日召開專案會議,認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式,恐曠日廢時。
因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀,由4名承辦專案檢察官自昨秒殺商品日起,直接前往兆豐銀查案。
4人將以輪流或協同方式,在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員,並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證,迅速調閱所需資料、比對證詞,除可避免串證及滅證可能性,也減少調閱資料的公文往返及傳票寄送流程,加快本案偵辦進度。
檢方說,基於偵查不公開,無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容,但承辦檢察官親赴兆豐銀問案,將持續一段時間。
檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人,除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通,其餘均以證人身分請回。
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